İngiltere’de yedi yıl süren bir soruşturmanın ardından, Çinli Zhimin Qian (diğer adıyla Yadi Zhang) Londra’daki Southwark Ceza Mahkemesi’nde suçunu itiraf ederek “yasadışı şekilde kripto para edinme ve bulundurma” suçlarından hüküm giydi. Yetkililer, bu davanın tarihte “en büyük” kripto para el koyma vakası olabileceğini belirtiyor.

Zhimin Qian, 2014–2017 yılları arasında Çin’de 128.000’den fazla kişiyi dolandırdığı ve ele geçirilen paraları Bitcoin varlıklarında sakladığı iddiasıyla tanındı. Qian’ın suçunu itiraf etmesinin yedi yıllık uluslararası kara para aklama ağı üzerine yürütülen soruşturmanın bir sonucu olduğu açıklandı. Qian’dan toplam 61.000 Bitcoin’e el konuldu.

Reenkarnasyon tanrıçası olarak kutsanmak istiyordu

2018’de suç gelirlerinin transfer edildiğine dair gelen bir ihbarla soruşturma başlatılmıştı. Qian’ın sahte belgeler kullanarak Çin’den kaçtığı, İngiltere’ye girdikten sonra ele geçirilen fonları gayrimenkul gibi varlıklara dönüştürmeye çalıştığı belirtildi. Qian’in avukatı Roger Sahota, müvekkilinin itirafıyla 2017’den beri tazminat bekleyen yatırımcılara belli bir rahatlama sağlamayı umduğunu; kripto paraların değerindeki artış sayesinde zararların karşılanabileceğini belirtti.

Ayrıca ele geçirilen dijital günlükte Qian’ın Dalai Lama tarafından “Reenkarnasyon Tanrıçası” olarak kutsanma arzusunda olduğu da ortaya çıktı. Bu günlükte ayrıca, “Liberland” olarak adlandırılan bir krallığı yönetme arzusuna ilişkin planlar da yer alıyor. Tuna Nehri üzerinde yer alan ve Hırvatistan ile Sırbistan arasında, 7 kilometrekarelik tanınmayan ve ıssız bir mikro ulusu yönetmeyi planlıyordu. Qian’ın diğer planları arasında havaalanı ve liman gibi altyapılar, bir Budist tapınağı da görüldü.

Qian’a yardım edenlerden biri, Jian Wen isimli bir Çin paket servis çalışanıydı ve geçen yıl bu suç şebekesindeki rolü nedeniyle 6 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi. Wen, Kuzey Londra’da lüks bir kiralık eve taşınmış, Dubai’de 500.000 sterlinden fazla değerde gayrimenkul satın almıştı. Wen’den de 300 milyon sterlin değerinde Bitcoin’e de el konulduğu açıklandı.

Çini kalkındırma projesi ile dolandırmış

2024’te Qian’ın projelerine yatırım yapanların çoğunun 50–75 yaş arası kişiler olduğu ve yatırım tutarlarının yüz binlerden on milyonlara kadar değiştiğini bildiriliyor. Qian’ın şirketi, Çin’i finans ve teknoloji merkezi haline getirme vaadiyle yatırımcı çektiği, ülkedeki çeşitli projelere yatırım yaptığı da öne sürülüyor. İş insanları, banka çalışanları ve yargı mensupları dahil bazı mağdurlar Qian’a aile, tanıdık ya da arkadaş aracılığıyla yönlendirilmiş.

Bu vaka, organize suçların kripto paralar aracılığıyla varlık gizleme ve aktarma yöntemlerini gözler önüne seriyor. Başsavcı yardımcısı Robin Weyell’e göre, “Bitcoin ve kripto paralar organize suçlular tarafından suç gelirlerini gizleme ve transfer etme amacıyla daha fazla kullanılıyor” Bu dava, Birleşik Krallık’ta ele geçirilen en büyük kripto para tutarını içeriyor ve suçluların el koyulan fonlara erişimini engellemeye yönelik çalışmalara örnek teşkil ediyor.

Mevcut durum ve geri ödemeler

Qian şu anda tutuklu ve ceza duruşması bekleniyor; henüz mahkûmiyet cezası belirlenmiş değil. CPS, suçluların ele geçirilen fonları ele geçirmesini önlemek için çalışıyor. Çin’de oluşturulan bir tazminat planı aracılığıyla birçok mağdur, yatırımlarının bir kısmını geri aldı. Soruşturma ise hâlâ devam ediyor.