Binance’ten Kara Para Aklama Soruşturması Hakkında Açıklama

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bugün çarpıcı bir haberle gündeme geldi. Reuters’ın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Binance, ABD topraklarında 2018 yılından bu yana “kara para aklama ve cezai yaptırım ihlalleri” gerekçesiyle soruşturma altındaydı.

Reuters’ın bir düzineye yakın isimden öğrendiğini öne sürdüğü habere göre Binance’e açılan soruşturma, 2018 yılında başladı ve halen sürüyor. Fakat soruşturmaya dahil olan bir düzineden fazla savcı, artık elde edilen kanıtların Binance yöneticilerine ve Binance’e karşı kullanılabilirliğini değerlendirmeye başladı. Söz konusu haber hakkında Binance’ten açıklama geldi.

Binance, haberlere itiraz etti:

Binance, Reuters tarafından paylaşılan habere karşı çıktı. Platform, aşağıda yer alan yasa dışı fon hesaplamalarını yanlış, uygunluk kontrolleri hakkındaki açıklamaları da “tarihi geçmiş” olarak nitelendirdi. Bununla birlikte yüksek endüstri standartları sürdürdüğünü ve platformdaki yasa dışı kripto para etkinliğini tespit etme becerilerini geliştirmeye çalıştıklarını aktardı.

Ayrıca bir Binance sözcüsü, Reuters’a “ABD Adalet Bakanlığı’nın iç işleyişine dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz ve bilseydik de yorum yapmamız uygun olmazdı.” şeklinde konuştu.

Ayrıca borsanın resmi Twitter hesabından şu açıklama paylaşıldı:

“Reuters yine yanılıyor. Şimdi de hukuk ekibimize saldırıyorlar. İnanılmaz derecede gurur duyduğumuz bir ekip – kriptoyu hepimiz için daha güvenli hale getirdiler. İşte muhabire gönderdiğimiz tam açıklama ve olağanüstü hukuk ekibimiz hakkında bir yazı:“

Binance, buradan ulaşabileceğiniz yazısında kripto suçlara karşı mücadelesini anlattı. Binance Küresel İstihbarat ve Araştırmalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tigran Gambaryan, Reuters’ın iddialarının “büyük” olduğunu vurgulayarak Reuters’ın iddialarına da şu cevabı verdi:

“Kripto, yasa dışı faaliyetler için güvenli bir sığınak DEĞİLDİR. En azından Binance için gerçeğin bu olduğunu biliyorum.

Özetlemek gerekirse, 2022’de ekibimiz:

• 47.000’den fazla hukuksal talebe yanıt verdi
• Güvenlik ve uyumluluk çalışan sayısını %500’den fazla artırdı
• Küresel kolluk kuvvetleriyle birlikte 70’in üzerinde siber suçla mücadele çalıştayına katıldı
• Ulusal Siber Adli Bilişim ve Eğitim İttifakına (NCFTA) katılan ilk blockchain ve kripto şirketi oldu.”

Peki nedir bu soruşturma haberi?

• NOT: Aşağıdaki bilgiler, Reuters’ın Binance ile ilişiği olduğunu söylediği farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerden oluşuyor. Açıklamaların herhangi bir kesinliği bulunmuyor.

Söz konusu soruşturma, Seattle kentindeki savcılık tarafından 2018 yılında başlatıldı. Soruşturmanın başlatılma gerekçesi ise “suçluların yasa dışı fonları taşımak için Binance’i kullandığını gösteren bir dizi vaka” idi. 

Savcılık, daha sonra ABD Adalet Bakanlığı Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü ile soruşturmaya devam etti. Sürece İç Gelir Servisi Suç Soruşturması departmanı da dahil oldu.

Binance, soruşturmayla birlikte ABD’deki hukuk gücünü artırdı:

Aktarılan detaylara göre Binance, Ekim 2018’de platformun kurucusu Changpeng Zhao’nun da katıldığı toplantıda ABD’deki hukuk gücünü artırma kararı aldı. Zhao, toplantıda doğrudan “ABD’deki avukat sayısını artırın, düzenleyici risklerini ele alın.” ifadelerini kullandı.

Reuters’a göre bu soruşturma, Zhao’nun şirketi yönetme biçimini doğrudan etkiledi. Binance, kendisini soruşturan İç Gelir Servisi Suç Soruşturma departmanından yetkilileri dahi işe aldı.

Ayrıca Reuters’ın daha önce aktrardığı şirket mesajları, çalışanların mümkün olduğunca e-posta kullanmasını ve şifreli mesajlaşma servislerine yönelmesini öngörüyordu. Yani şirkette katı gizlilik kuralları uygulanmaya başlamıştı.

Reuters: 2022 yılında 10 milyar dolarlık para suçlularca aktarıldı:

Reuters, Binance’in 2022 yılı boyunca mali suçlara uyumunu araştırdığını aktardı. Elde edilen rapor, Binance’in kara para aklamayla mücadele kontrollerini zayıf tuttuğunu, ABD yaptırımlarından kaçmak isteyen suçlular ve şirketler için 10 milyar doları aşkın ödemeyi işlediğini ve ABD’deki ve diğer ülkelerdeki düzenleyicilerden kaçmak için plan yaptığını gösterdi.

Binance’e karşı aksiyon alınabilir beklentisi:

Reuters’ın iki isimden elde ettiği bilgiye göre davaya dahil olan en az yarım düzine federal savcının bir kısmı, halihazırda toplanan kanıtların borsaya ve aralarında Zhou’nun da olduğu yöneticilere karşı agresif bir şekilde hareket etmeyi (suç duyurusu) haklı çıkardığına inanıyor.

Reuters’ın aktardığı bu bilgi, Binance hakkında da endişeler oluşmasına neden oldu.