Hack’lenen 94.000 Bitcoin Ele Geçirildi, New York’lu Çift Tutuklandı!

ABD Adalet Bakanlığı, 2016 yılında Bitfinex kripto para borsasının hack’lenmesi sonrasında çalınan 94.000’den fazla Bitcoin varlığına el koyduğunu ve hack olayından sorumlu olduğu ve çalınan varlıkların aklanmasında rol aldığı düşünülen New Yorklu bir çifti tutukladığını duyurdu. Her ikisi de New Yorklu olan 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki eşi Heather Morgan, resmi suçlamalarla yüzleşmek üzere New York mahkemesine çıkarılacak.

Tutuklamaları bugün bir basın açıklamasıyla duyuran DOJ Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, iki şüpheliden ele geçirilen ve yaklaşık 3,6 milyar dolar kıymetindeki 94.000 Bitcoin’in “departmanın şimdiye kadar el koyduğu en büyük mali değeri” temsil ettiğini söyledi.

Mahkeme evraklarına nazaran yetkililer, Ağustos 2016’da Bitfinex’ten çalınan Bitcoin’lerin aklanmasında Lichtenstein’ın çok değerli bir rol oynadığını tez ediyor. Yetkililer, son beş yılda çalınan fonların yaklaşık 25.000’inin “karmaşık bir kara para aklama süreci” yoluyla aklandığını söyledi.

Bu süreç, teze nazaran çevrimiçi hesaplar oluşturmak için hayali kimlikler kullanmak; süreçleri otomatikleştirmek için bilgisayar programlarını kullanmak; çalınan fonları çeşitli sanal para borsalarındaki ve dark web pazarlarındaki hesaplara yatırmak ve akabinde izini gizlemek için fonları geri çekmek; Bitcoin’i öbür sanal para ünitesi biçimlerine dönüştürmek; bankacılık faaliyetlerini legalleştirmek için ABD merkezli işletme hesaplarını kullanmak üzere pek çok farklı prosedürü içeriyor.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, tutuklamanın Lichtenstein’ın bulut depolama hesaplarından birinde, kripto para ünitesi adreslerini ve içinde depolanan fonlara erişim sağlayan ilgili özel anahtarını içeren bir evrak bulmasının akabinde gerçekleştiğini söylüyor. Yetkililer, bu temastaki adreslerin “neredeyse tamamının” “hack olayıyla direkt bağlantılı” olduğunu belirtiyor.